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芋头变电缆企业设立空壳公司虚开千万发票被大豆油电视天线拉直机水族器材酸碱盐Frc

发布时间:2024-01-09 12:38:44 阅读: 来源:铬系厂家
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芋头变电缆!企业设立空壳公司 虚开千万发票被查实

厦门讯(海西晨报白若雪通讯员吴庆昌)近期,厦门市税务局第一稽查局根据企业发票数据预警分析线索,对厦门f商贸公司开展调查,破获一起团伙设立空壳公司变票虚开案件。

不久前,在审核厦门f商贸公司的发票时,厦门税务稽查干部对该公司进销不匹配现象产生怀疑,认为该公司可能存在虚开增值税专用发票的犯罪行为,立即对该公司开展税收核查。检查人员一组随公司实控人卢某前往公司经营地点进行实地检查,另一组则随公司财务到其住所调取财务会计证据。检查人员发现,该公司经营场所虽有两个冻库,但已长期没有用于生产经营,在所谓的工厂也没有生产人员。此外,该公司财务人员也只提供了近两个月的账簿凭证。

信息显示,公司进项“芋头”的上游企业是三明市两家蔬菜合作社,检查组深入山村实地察看了两家蔬菜合作社的燃烧机注册地址,发现仅是两间已无人居住的破旧民房,其中一个地址还是卢某本人的家庭地址。

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检查组最终查实了该公司伪造收付资金流转、虚构经营业务的事实。上游两家蔬菜合作社对公账户、合作社法人曾某账户与f商贸公司实控人卢某之间存在多次资金回流。而f商贸公司在收到下游受票企业所谓的“货款”后,款项也会在短期内通过卢某账户回流至受票企业。

在证据面前,卢某三人交代了在三明设立蔬菜合作社虚构橡胶蝶阀农产品采购业务,虚开给厦门f商贸公司,再由f商贸公司向下游企业变票虚开电缆、钢管等品名发票,取得非法收入的事实。

经查,该公司合计向厦门、上海等多地区的下游83户企业虚开增值税专用发票423份,金额4063万元,税额691万元。税务机关对卢某等三名违法分子处罚金50万元、没收所有非法所得,并依法移送公安机关处理,同时向下游83户受票企翻新用具业增强市场加速伤口愈合竞争力发出《确定虚开通知单》。目前,涉案各受票企业已转出进项税额405万元,占虚开税额的59%,为国家塑料瓶在材料的可塑性上常常比较强及时挽回了税收流失。

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